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滨化集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

发布日期:2018-12-6 上午 01:43:33 浏览:4

来源时间为:2018-3-7

证券代码:601678股票简称:滨化股份公告编号:2018-019

滨化集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

滨化集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月7日在公司办公楼召开了第三届监事会第十六次会议,会议应出席监事7人,实际出席监事7人,本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由金建全监事主持。经与会监事认真讨论,以记名表决方式审议通过了以下决议:

一、审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》(2017年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2017年年度报告披露工作的通知》等有关规定,公司监事会对公司2017年年度报告进行了认真审核,认为:

1、公司2017年年度报告的编制程序、内容和格式符合上述文件的规定;年报编制期间,不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。

2、公司2017年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

本公司监事会及全体监事保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

同意提名金建全先生、刘洪安先生、刘莲菲女士、刘冬雪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人(简历附后)。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案需提交股东大会审议。

特此公告。

滨化集团股份有限公司

监事会

2018年3月7日

附:第四届监事会非职工代表监事候选人简历

一、金建全

金建全,男,出生于1961年,籍贯山东省博兴县,大学学历。1981年参加工作,1985年加入中国共产党。滨化集团股份有限公司第三届监事会主席。

工作简历:

1981.7-1982.6山东滨州化工厂一车间、五车间工人

1982.6-1984.8山东滨州化工厂政工科劳资干事

1984.8-1986.8山东滨州化工厂团委副书记

1986.9-1988.7山东经济管理干部学院学习

1988.7-1991.1山东滨州化工厂企管科副科长

1991.1-1992.1山东滨州化工厂石化车间党支部副书记

1992.1-1998.1山东滨州化工厂总经理办公室主任

1995.9-1998.7山东经济管理干部学院经济管理专业学习

1998.1-2002.1山东滨化集团公司总经理办公室主任

2002.1-2007.10山东滨化集团公司工会主席、纪委书记、监事会主席

2007年至今滨化集团股份有限公司工会主席、纪委书记。

二、刘洪安

刘洪安,男,出生于1969年,籍贯山东省惠民县,博士学历。滨化集团股份有限公司第三届监事会监事。

工作简历:

1992.07-1992.12滨化集团炼油项目筹建处

1992.12-1995.02滨化集团催化车间副主任

1995.2-1995.12滨化集团设计室主任工程师

1995.12-1998.12滨化集团石化厂技术科长

1998.12-2002.06滨化集团石化厂厂长助理

2002.06-2004.09滨化集团科技处处长

2004.09-2005.12中海沥青股份有限公司总工程师

2005.12-2014.09中海沥青股份有限公司副总经理、总工程师、党委委员

2014.09至今中海沥青股份有限公司常务副总经理、党委委员

三、刘莲菲

刘莲菲,女,出生于1973年,东营市垦利县人,大专学历。毕业于山东省冶金工业学校财务会计专业。滨化集团股份有限公司第三届监事会监事。

工作简历:

1994.07-2011.12历任山东滨州印染集团有限责任公司财务处记账员、成本核算员、财务稽核员、副处长、处长;

2011.12-2015.04滨印集团总会计师

2015.04-2016.02滨印集团董事、副总经理

2016.02-2016.12滨印集团党委副书记、董事、副总经理

2016.12-2017.08滨印集团党委副书记、总经理

2017.09至今滨印集团党委副书记、副董事长、总经理

四、刘冬雪

刘冬雪,女,出生于1987年,内蒙古通辽人,本科学历,北京师范大学经济学学士学位。

工作简历:

2009.7-2015.12北京市好家庭体育发展有限公司总经理助理兼部门经理

2016.1-2017.11北京金丰元六屏投资管理有限公司基金经理助理

2017.12至今北京工研科技孵化器有限公司财务总监

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